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地下钱庄对敲,后果很严重,买单报关如何代收外汇货款

日期:2019/5/13 17:03:54

从2019年2月份开始,国家严打地下钱庄以及外币对敲等活动,一旦查出其后果很严重,下面为大家分享一些经验,给大家讲解关于买单报关如何代收外汇货款的问题,希望对广大外贸人有所帮助。

本人从事进出口行业十年整,帮助外贸人进出口的配套工作,对于进出口的各个环节是非常熟悉的,我就从进出口以及周边讲一下地下钱庄的危害,国家为彩票网下载今年二月份立法打击地下钱庄。

第一赃款借道地下钱庄。这类犯罪比较明显,也就是俗称的“洗钱,”一般都是那些贪腐的官员或人员,因为其金钱来源不能够直接存入银行,但是自己也没有地方进行安置,这时便会通过这些地下钱庄来转移至指定的“洗白”账户,以此来掩人耳目。地下钱庄不但成为非法集资、电信诈骗等直接侵害人民群众财产利益的犯罪活动转移赃款和洗钱的工具,使大量经济损失难以追回,而且为暴力恐怖活动提供资金转移渠道,严重威胁国家安全。有的还被贪污腐败分子利用,成为向境外转移赃款的“帮凶”。一些地下钱庄被利用跨境转移资金,使大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外,极易扰乱国内金融秩序,危及金融安全和宏观调控政策的落实。例如我们熟知的原中央统战部部长令计划的妻子,在日本有价值30亿的豪宅,是如何出去的?就是通过地下钱庄!

第二通过地下钱庄代收外汇货款,骗取出口退税款。有些工厂或者贸易公司没有生产产品或者开不出增值税发票,他们从内地一些不出口的企业购买了发票,找代理公司来帮忙出口,代收外汇货款以后便进行出口退税。据我了解最大的受害者就是阿里巴巴旗下的一达通平台。大量的虚假发票,大量的不真实的贸易,通过一达通等合法平台骗取国家补贴,害人害己。很多人都在误解一达通,说他们没有退下出口退税款,其实是被很多违法者连累,几十亿乃至几百亿的出口退税款下不来。我认为受害的外贸人在责备一达通风控不严的情况下应该更多看到出口骗税的危害。

说到地下钱庄,我们不得不提一下对敲。相信很多人之前都有离岸账户,通过自己香港账户给到地下钱庄的离岸账户,然后国内的地下钱庄直接给到人民币。对于大多数人通过这种情况有几种原因。

首先大家是通过买单出口,因为没有开具增值税发票,美金无法进入国内的公帐,不得已而为之。这个从国税角度我讲一下给国家带来了彩票网下载损失。对于出口一般贸易0110而言,凡是出口不退税的都需要给国税交税,国内的企业就逃了税款,后期国税自然会找到买单的抬头,以目前的情况是不会找到各位外贸人,当然很多人都是通过这种方法避税,其实这种方法是有更加合理的方法避税,就是通过市场采购贸易的报关方式,合法避税。

其次的进口,很多人都是通过这种方式付汇出去。这样合同等都需要配合作假,给国家带来了税收的损失。例如如果合法付汇,就需要根据合同,报关单等证明货物货值,进而给国家缴纳关税,增值税等,才能买汇成功付汇给到国外卖家。通过地下钱庄付汇出去,你的合同价格可以造假,进而降低货值,少缴纳关税。

我们不难发现对敲的特点或者地下钱庄的特点:每一笔钱没有必然的关联性,收到的每一笔人民币是没有任何的来源证实,付出的每一笔外汇更是没有证实。这就为很多操纵股市,楼市的热钱提供了更加便利的条件,让我们的人民被国外的财团或者违法者割韭菜。诈骗者更加肆无忌惮的诈骗,国外反华势力更是通过地下钱庄支持那些反华恶势力,给我国安定带来挑战。

我来分享一位被带下钱庄坑惨的一家贸易公司的郭总经历。我是白云的一家生产香水的工厂,我们的香水在中东非常受欢迎,这些年一直是通过买单出口在广州的黄埔,南沙码头出口,之前我在香港汇丰有自己的账户,客户的货款都是打到了我香港的账户。前些年我一直通过朋友介绍的公司帮忙换汇,我香港公司转账给到那家公司外汇,国内他们通过私帐转给我个人账户人民币。一直相安无事,直到2017年12月份我突然发下自己的香港账户被关停了,2018年的年初,经侦部门也找到我查询我一笔货款的来源情况,我讲明了来龙去脉,但是为了这5万美金的货款,我自己的国内的私帐被彻底冻结,带来非常大的损失。公司发货,生产都带来的影响。这次我充分意识到地下钱庄的危害,虽然我也是受害者,但是账户被冻结之前里面的钱也是无法使用,心急如焚。

后来经过朋友介绍认识了立量多的大王先生,他们公司是广州一家外贸综合服务公司。我知道了1039市场采购贸易可以帮忙代理出口,并且合法出口收汇,即使没有发票也是没有问题的。我先通过他们公司代理出口了一个小柜的香水到迪拜,后来他们公司帮我代收外汇货款,一个工作日就帮我结汇,当天就把人民币转给我了,为我解决了出口收汇的难题,我的企业又能够正常运作。
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